Declaración contra el lavado de dinero (AML) de Amy Exchange

En Amy Exchange, el cumplimiento legal es la piedra angular de nuestro desarrollo corporativo. Nos adherimos estrictamente a las regulaciones globales contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT), cumpliendo con nuestras responsabilidades y obligaciones como institución de servicios financieros.

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Por la presente declaramos:

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Implementación estricta de las políticas de Conozca a su cliente (KYC)
Todos los usuarios deben completar la verificación de identidad y la revisión de la documentación antes de abrir una cuenta, realizar transacciones o retirar fondos. Realizamos la debida diligencia razonable sobre la identidad de los clientes y el origen de los fondos para garantizar la legalidad y la transparencia.

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Monitoreo continuo de las actividades transaccionales
Hemos establecido un sistema de monitoreo en tiempo real, impulsado por nuestro motor de control de riesgos con IA 7.0, diseñado para detectar y señalar patrones de transacciones y flujos de fondos sospechosos. De ser necesario, se tomarán medidas restrictivas, como la limitación o congelación de cuentas.

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Confidencialidad de la información y los datos
Si bien estamos totalmente comprometidos con la protección de la privacidad del cliente, cumplimos con las obligaciones legales al compartir los Informes de Transacciones Sospechosas (STR) requeridos con las autoridades reguladoras, contribuyendo así a los esfuerzos globales de AML.

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Credenciales de cumplimiento
Amy Exchange está registrada en la SEC de EE. UU. y cuenta con licencias de pre-IPO y de Oferta de Tokens de Valores (STO). Operamos en estricta conformidad con los estándares internacionales AML/KYC para garantizar que todas nuestras actividades comerciales se realicen dentro de un marco legal y conforme.

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Capacitación de empleados e implementación de políticas
Brindamos capacitación periódica sobre AML a todos los empleados, mejorando su capacidad para identificar actividades sospechosas y cumplir con las responsabilidades de cumplimiento, garantizando la aplicación efectiva de las políticas de la empresa.

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En Amy Exchange, seguimos comprometidos con los principios de “Cumplimiento primero, seguridad sobre todo” y nos esforzamos por construir un entorno comercial transparente, seguro y confiable para nuestros clientes globales.